Les actionnaires de Luxottica Group SpA (MTA : LUX ; NYSE : LUX), un leader dans la conception, la fabrication et la distribution de lunettes de mode, de luxe et de sport, se sont réunis aujourd'hui en Assemblée générale des actionnaires pour approuver les comptes sociaux de l'exercice 2014.

Les actionnaires réunis en Assemblée générale ont également approuvé la distribution d'un montant total de dividende égal à 1.44 euro pour chaque action ordinaire et American Depositary Receipt, composé d'un dividende ordinaire de 0.72 euro et d'un dividende extraordinaire de 0.72 euro. Les dividendes ordinaires et extraordinaires seront payés en une tranche le 20 mai 2015 (avec une date de détachement du 18 mai 2015, établie selon le calendrier de la Borsa Italiana, et une date d'enregistrement au 19 mai 2015). En ce qui concerne les ADR cotés à la Bourse de New York, la date d'enregistrement sera le 19 mai 2015, et selon Deutsche Bank Trust Company Americas, la banque dépositaire des ADR, la date de paiement du dividende en dollars américains devrait être 28 mai 2015. Le montant du dividende en dollars américains sera déterminé sur la base du taux de change euro/$ US en vigueur le 20 mai 2015.

En outre, les actionnaires réunis en Assemblée Générale ont adopté une résolution autorisant le rachat et la cession d'actions propres jusqu'à un maximum de 10 millions d'actions ordinaires de la Société représentant 2.07 % du capital social émis de la Société. La Société pourra utiliser un maximum de 750,000,000 2013 2017 d'euros pour racheter des actions, montant qui sera prélevé sur la réserve extraordinaire de la Société. Le rachat d'actions vise à (i) la constitution d'une réserve d'actions pouvant être utilisée en remplacement de ressources financières afin de réaliser d'éventuelles opérations de financement exceptionnelles, la mise en œuvre du plan d'intéressement du Plan d'Actions de Performance XNUMX-XNUMX et/ou dans le cadre de d'autres plans ou instruments de rémunération qui pourraient être approuvés à l'avenir et (ii) soutenir les activités de liquidité et de stabilisation liées aux actions ordinaires de la Société.

La Société pourra racheter des actions, en une ou plusieurs tranches, jusqu'à la plus prochaine Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes sociaux sous réserve que l'autorisation ne puisse excéder un délai maximum de 18 mois à compter de la date d'adoption de l'autorisation. Nonobstant ce qui précède, la Société peut à tout moment disposer d'actions propres.

Les actions seront rachetées à un prix unitaire qui sera déterminé, de temps à autre, pour chaque opération, étant entendu que ce prix ne pourra être supérieur ou inférieur au cours de référence des actions ordinaires sur le Mercato Telematico Azionario organisé et gérés par Borsa Italiana SpA le jour précédant l'achat concerné, augmentés ou diminués de 10 %, respectivement. Les actions seront rachetées selon l'un des modes opératoires prévus à l'article 144-bis, alinéa 1 du règlement CONSOB n°. 11971/1999, qui sera identifié de temps à autre par le Conseil d'Administration ou par le Président et/ou les Directeurs Généraux, en son nom. Dans tous les cas, les rachats exécutés sur le marché seront effectués conformément aux méthodes établies par Borsa Italiana SpA, qui ne permettent pas la combinaison directe d'offres d'achat avec des offres de vente prédéterminées et, en tout état de cause, conformément aux les pratiques de marché autorisées par la CONSOB conformément à la résolution n. 16839 adopté le 19 mars 2009 et avec d'autres lois et règlements applicables à ce type de transaction. La Société détient actuellement 3,148,947 2 XNUMX actions propres.XNUMX

L'Assemblée générale des actionnaires a ensuite nommé le Conseil d'administration, composé des 14 membres suivants qui resteront en fonction pendant trois exercices jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 : Leonardo Del Vecchio, Président de du conseil d'administration, Luigi Francavilla, Adil Mehboob-Khan, Massimo Vian, Luigi Feola, Elisabetta Magistretti, Mario Notari, Maria Pierdicchi, Karl Heinz Salzburger, Luciano Santel, Cristina Scocchia, Sandro Veronesi, Andrea Zappia, tous issus de la liste majoritaire présentée par Delfin S.à rl, et Marina Brogi tirée de la liste minoritaire présentée par un groupe d'investisseurs institutionnels.

Les actionnaires présents à l'Assemblée Générale ont également nommé au Collège des Commissaires aux Comptes : Francesco Vella, Président, Alberto Giussani et Barbara Tadolini en qualité de commissaires aux comptes titulaires. Maria Venturini et Roberto Miccù ont été nommés commissaires aux comptes suppléants. Francesco Vella et Roberto Miccù ont été extraits de la liste présentée par un groupe d'investisseurs institutionnels. Alberto Giussani, Barbara Tadolini et Maria Venturini sont issus de la liste présentée par l'actionnaire Delfin S.à rl Le Collège des Commissaires aux Comptes, qui fait également office de Comité d'Audit conformément à la loi Sarbanes-Oxley, restera en fonction pendant exercices jusqu'à l'arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Les actionnaires ont alors décidé de fixer la rémunération annuelle brute de l'ensemble du Conseil d'administration à un montant de 1,400,000 105,000 70,000 euros ; pour le Président du Collège des Commissaires aux comptes d'un montant de XNUMX XNUMX euros ; et pour chaque commissaire aux comptes titulaire d'un montant de XNUMX XNUMX euros.

Les actionnaires lors de l'Assemblée Générale ont également voté en faveur de la Politique de Rémunération conformément à l'article 123-ter, paragraphe 6 du Décret Législatif Italien n. 58/1998.

§

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration s'est réuni et a nommé Luigi Francavilla Vice-Président, Adil Mehboob-Khan Directeur Général Marchés et Massimo Vian Directeur Général Produits et Opérations.

Le Conseil d'administration, prenant en considération les déclarations des administrateurs et d'autres informations à la disposition de la Société, a vérifié que les exigences d'indépendance fixées par la loi italienne sur les finances consolidées et le code de conduite émis par la Borsa Italiana étaient respectées par les administrateurs Marina Brogi, Luigi Feola , Elisabetta Magistretti, Maria Pierdicchi, Karl Heinz Salzburger, Luciano Santel, Cristina Scocchia, Sandro Veronesi et Andrea Zappia. Le Conseil a donc conclu que neuf administrateurs sur 14 étaient qualifiés d'indépendants conformément aux dispositions de la loi italienne sur les finances consolidées et du code de conduite. Le conseil a également nommé Marina Brogi au poste d'administrateur principal indépendant.

Le Collège des Commissaires aux Comptes a vérifié la correcte application des critères et procédures retenus par le Conseil pour apprécier l'indépendance de ses membres.

Leonardo Del Vecchio, Luigi Francavilla, Adil Mehboob-Khan et Massimo Vian sont administrateurs exécutifs. Mario Notari est un administrateur non exécutif.

Enfin, le Conseil a nommé les administrateurs indépendants suivants en tant que membres du Comité de contrôle et des risques : Elisabetta Magistretti, Présidente, Luciano Santel et Cristina Scocchia, qui ont tous une expérience comptable et financière ou de la gestion des risques, tel que requis par le Code de Conduite. Le conseil a également nommé les administrateurs indépendants suivants en tant que membres du comité des ressources humaines : Andrea Zappia, président, et Marina Brogi, ainsi que l'administrateur non exécutif Mario Notari, tous ayant les connaissances et l'expérience en matière financière ou en politiques de rémunération requises par le Code de conduite. 3

Le curriculum vitae de chaque Administrateur et Commissaire ainsi que les informations relatives aux listes de candidats respectives sont disponibles sur www.luxottica.com sous la rubrique Gouvernance.

Leonardo Del Vecchio, par l'intermédiaire de Delfin S.à rl, détient 295,904,025 3,364,800 14,013 actions de la Société, Luigi Francavilla détient XNUMX XNUMX XNUMX actions de la Société en usufruit conjointement avec son épouse et Massimo Vian détient XNUMX XNUMX actions de la Société.